洗錢
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銀行存款隱私權與反洗錢責任的較量
凌亂生活秀 01月09日 -
存取10萬現金需說明來源上熱搜了
think 01月09日 -
印度政府以金融犯罪為由逮捕vivo印度公司CEO和CFO,并將他們帶到了法院和監管機構,這次行動顯示了印度政府對外國企業的態度。他們指控該公司非法匯款達6200億盧比,聲稱這是一起大規模洗錢計劃。然而,這不是印度第一次以“洗錢”罪名來打擊外國企業,他們也曾對中國和美國的企業采取過類似行動。中國的科技企業在印度市場上一直在做出讓步,而印度政府似乎認為他們已經掌握了對中企的控制。然而,中國企業已經開始停止在印度建廠,而是通過批發的方式銷售商品,以避免受到印度政府的罰款。印度的國內治理混亂,地方政府只關心如何撈錢,而印度政府的做法也讓一些中企開始對印度市場進行戰略性調整,這也讓印度政府的“流氓行徑”暴露無遺。原印度對vivo印度公司下狠手!
鐵拳者也 12月25日 -
為什麼人民幣不發行1000元和500元的大面額鈔票?
自在的的盧 12月14日 -
為什麼銀行問我們存取現金的來源和用途?原文重寫:理解銀行問我們存取現金的來源和用途的原因和意義
老張健康論 12月06日 -
洗錢的含義和過程
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揭開網店洗錢黑幕:為境外賭博網站提供支付結算服務
童趣筆記談 11月03日 -
許家印的崛起與隕落:貪婪與魯莽的代價
中承企服楊文 10月26日 -
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中國手機公司在印度市場面臨的挑戰與機遇
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許老板多年來的投資分紅和虧損情況,如何解讀?
掛帆西子扁舟的夢想 10月04日 -
劉鑾雄:從貧困少年到香港富豪,他的愛情與財富之路
X探秘人 08月23日 -
存款金額大額監視:金融安全與個人隱私的平衡探索
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