隨著我國金融市場的快速發展,權代持的現象變得越來越普遍。那麼,什麼是權代持呢?一山紅權咨詢將為您進行專業解答:權代持是指真實東請他人代為持有某公司的權或份,而代持人在名義上為公司東。那麼,權代持有哪些特點呢?為什麼會導致獄呢?答案是:權代持有高度的,很容易掩蓋公司益所有人的份信息,這就為不法分子利用提供了機會,以洗清犯罪所得。

接下來,我們將介紹一個典型案例:在2013年到2017年期間,白某使用詐騙手法進行非法集資,為了藏資產,他使用非法集資款收購了深圳某公司。白某和同伙找到了鹿某,并承諾給予好費,通過簽署權代持協議,將深圳某公司的法定代表人和東變更為鹿某,但實際控制人仍然是白某。為了制造鹿某出資收購權的假象,白某曾提供200萬元非法集資款現金存鹿某的賬戶,然后由鹿某以收購權的名義將款項轉到白某的賬戶,從而偽造了一個虛假的易資金記錄。案發后,法院判決白某及同伙犯有洗錢罪,判六年有期徒刑和罰款350萬元;鹿某則犯有掩飾、瞞犯罪所得收益罪,被判二年六個月有期徒刑和罰款一萬元。

為了避免為洗錢犯罪的幫兇,一山紅權咨詢團隊提醒大家要注意以下幾點:首先,不要為了微薄的利益代持來源不明的公司和東的份,這可能涉嫌通過虛構易幫助他人轉換或轉移財產。其次,要合法使用自己的金融賬戶,出租、出借金融賬戶是違法行為,切勿為犯罪分子的"白手套"。最后,要拒絕高利,遠離非法集資,樹立反詐騙和反洗錢的風險意識。

總之,了解權代持的風險和危害,拒絕參與洗錢犯罪是我們每個人的責任和義務。一山紅權咨詢團隊將繼續提供專業的咨詢和建議,幫助大家避免陷法律風險,共同營造健康的金融市場環境。