你可能會認為，網店生意好就代表產品質量和口碑好。然而，如果你看到有些網店在開張當天就能賣出幾千單的小家電，易額高達數億元，你會覺得有些匪夷所思。你會懷疑這些網店是不是在刷單，或者存在其他不正當手段？今天，我們將揭開這些網店背后驚人的真相。原來，這些網店并不是為了盈利，而是為境外賭博網站提供洗錢渠道。他們利用電商平臺的，通過虛假易將賭資轉化為“網購”收，從中獲取高額傭金。他們的行為已經構非法經營罪，涉案金額高達6.6億元。
這起案件是由某電商平臺的風險管控人員首先發現的。2022年1月，他們通過整合分析發現大量異常數據。數據顯示，一些網店開張當天易量就達到幾千單，上架產品是小家電，標價都是100元、200元、500元等整數，易金額以億元計，而且店鋪一周左右就會關閉，盡管易量巨大，卻沒有任何買家評價。2022年1月25日，電商平臺向公安機關報案。公安機關迅速展開偵查，并得到了宿遷市宿豫區檢察院互聯網辦案團隊的提前介和指導。檢察機關認為該案背后可能涉及洗錢行為，于是指導公安機關偵查人員先偵查涉案網店的資金易向。通過叉對比，發現大量資金轉一個名為吳立偉（化名）的賬戶中。
吳立偉是一個曾經經營過幾年網店的老手，知各大電商平臺的管理規則。他承認，涉案的網店都是他組織員工注冊開通的。他們通過租借份證、營業執照等證件，并偽造品牌授權書，以此騙取電商平臺的認證，再上架幾種小家電產品，網店就開始營業了。選擇售賣小家電是因為吳立偉認為相比數碼產品、化妝品等商品，小家電店鋪支付給電商平臺的手續費更低。
這些店鋪的訂單并不是真正的消費者下單購買的，而是吳立偉等人自己用大量采購的“買家號”自賣自買形的。他們從網店買“商品”后，再通過購買來的貨運單號虛假發貨，最后點擊“確認收貨”，完網購易流程。如果真有消費者購，他們全都置之不理。吳立偉等人每天作可以產生幾千單的易量，但因為訂單是假的，所以沒有任何買家評價。吳立偉等人這麼做并不是為了刷單，而是為了給境外賭博網站提供洗錢途徑。
2021年初，吳立偉通過境外網站加一個名“四方平臺”的群聊。每隔一段時間，這個群聊里就會有人報價。如果有足夠的資金，吳立偉就會接報價，并向對方匯款。這筆匯款實際上是墊資，同時也獲得了把自己的網店鏈接提供給對方的資格。報價人都來自境外的賭博網站。他們收到吳立偉的墊資后，通過技手段將吳立偉店鋪的網址鏈接到賭博網站后臺。吳立偉等人在自己的網店“購”時，賭博網站就從資金池劃撥相應金額到該網店的賬戶，劃撥金額多余的部分就是吳立偉等人的傭金，傭金比例最高時達到10%。將賭博網站與網店鏈接，賭徒在賭博網站給賬戶充值，產生的是“網購”行為，避免了因大量資金流異常而被銀行監管凍結。吳立偉的網店平均一周左右就關停，也避免了因短期易量激增而被電商平臺風險管控。2021年，吳立偉等人共開了66家這樣的網店。
宿豫區檢察院認為，雖然吳立偉等人從事的是洗錢活，但不能簡單地認定為洗錢罪。洗錢罪的定義是為了掩飾、瞞毒品犯罪、黑社會質組織犯罪、恐怖活犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益而提供賬戶或其他支付結算方式轉移資金。吳立偉等人雖然給賭博網站提供洗錢途徑，但他們的行為應屬于未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業務。據相關法律解釋，使用虛構易、虛開價格、易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的行為屬于非法從事資金支付結算業務，因此，檢察機關認為吳立偉等人的行為構非法經營罪。該團伙為賭博網站提供支付結算服務的金額達6.6億元，應當認定為犯罪。