2018年4月19日，綏化市公安局北林分局經偵大隊接到北林區居民石某等人的報案，稱善林（上海）金融信息服務有限公司綏化分公司涉嫌非法集資。經過調查，發現善林（上海）金融信息服務有限公司綏化分公司立于2014年11月24日，公司主要負責人劉某、房某達等人在未經有關部門批準的況下，聘請了大量業務員，并采取了廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，承諾高額回報（年息在6%至13%之間）來推銷理財產品。他們非法吸收了來自北林區居民的投資款達2.6億余元，截至案發時，未兌付的投資款約為3,786萬余元，涉嫌非法吸收公眾存款。
經過大量的調查取證和核實工作，2020年11月11日，北林分局對劉某、房某達進行了刑事拘留。隨后，2020年12月，對馬某某、夏某某、張某某、曲某某等24名公司業務員也采取了強制措施。最終，該案于12月25日被北林分局移送給北林區人民檢察院進行審查起訴。