近期，上海市公安局經偵總隊會同寶山公安分局，在“礪劍2023”專項行的指導下，聯合市稅務局稽查局，在全國多個省市展開集中收網行，功偵破了一起騙取出口退稅的案件。這起案件涉及虛開騙稅、非法換匯等環節，經過全鏈條的調查和打擊，共抓獲了11名犯罪嫌疑人。
在調查過程中，警方發現一些育用品零售商采購球拍卻開球線發票的現象。這些商家明明采購的是“羽球拍”、“網球拍”等育用品，卻在對外銷售時開了大量品名為“羽球線”、“網球線”的銷售發票，存在變票虛開的嫌疑。經初步調查，這些發票流向了多家外貿公司，而這些外貿公司的背后實際控制人都是同一個人，名胡某。
進一步調查發現，以胡某為首的犯罪團伙利用低檔球線循環出口的方式，騙取國家退稅款。該團伙先后注冊立了10余家外貿進出口公司，在市場上以每條0.65元至0.9元不等的價格購了總量達10噸的低檔羽球線和網球線，用作申報出口的道。然后，他們糾集一批位于浙江、福建、廣東、遼寧、上海等地的育用品零售商，通過支付好費的方式，讓這些零售商將其經營期間沒有對外開的富余發票變更品名為“羽球線”、“網球線”，然后以較高的價格為胡某實際控制的外貿公司虛開發票。這樣，胡某團伙就能夠獲取與低檔線材貨信息相匹配的進項發票，并進行申報出口。為了營造境外買家支付貨款的假象，胡某團伙還聯系地下錢莊犯罪團伙，以非法換匯的方式虛構外商支付貨款，并獲取收匯記錄，最終向稅務機關申報出口退稅。而在將“道”出口境外后，胡某團伙會通過其他外貿公司將“道”更換品名為“割草線”，以極低價格報關進口，從而循環往復地騙取出口退稅。截至案發，胡某團伙共騙取出口退稅數千萬元。
目前，案件正在進一步偵辦中。下一步，上海公安經偵部門將繼續聯合稅務稽查部門，持續關注各類虛開騙稅犯罪風險，堅決打擊、查此類犯罪行為，以保障國庫的安全，維護經濟金融的安全穩定。